半年報(bào)董事會(huì)決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時(shí)間：2022-08-31

證券代碼：002213 證券簡(jiǎn)稱：大為股份公告編號(hào)：2022-087

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議通知于2022年8月12日以電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議于2022年8月30日下午3：00在公司總部會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和視頻會(huì)議相結(jié)合的方式召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)連宗敏女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席的董事7名，實(shí)際出席的董事7名，其中董事連松育先生、獨(dú)立董事肖林先生以視頻方式參會(huì)，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1.會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于<2022年半年度報(bào)告>和<2022年半年度報(bào)告摘要>的議案》。

經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：《2022年半年度報(bào)告》及《2022年半年度報(bào)告摘要》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2022年上半年經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；報(bào)告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。

《2022年半年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2022-089）具體內(nèi)容詳見2022年8月31日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度報(bào)告》《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》具體內(nèi)容詳見2022年8月31日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

2.會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于無(wú)形資產(chǎn)核銷的議案》。

經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：本次核銷資產(chǎn)事項(xiàng)基于會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則，真實(shí)反映了企業(yè)財(cái)務(wù)狀況，符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)政策要求，符合公司的實(shí)際情況，不涉及公司關(guān)聯(lián)方，不存在損害公司和股東利益的行為。

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

《關(guān)于無(wú)形資產(chǎn)核銷的公告》（公告編號(hào)：2022-090）具體內(nèi)容詳見2022年8月31日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》具體內(nèi)容詳見2022年8月31日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

3.會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整第五屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的議案》。

董事會(huì)同意對(duì)公司第五屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后，公司第五屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員如下：肖林、冼俊輝、高薇，其中肖林為公司薪酬與考核委員會(huì)主席。

《關(guān)于調(diào)整第五屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的公告》（公告編號(hào)：2022-091）具體內(nèi)容詳見2022年8月31日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。