第五屆董事會第三十一次會議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時間：2022-12-29

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2022-110

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆董事會第三十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十一次會議通知于2022年12月28日以電子郵件等方式發(fā)出。會議于2022年12月28日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應出席的董事7名，實際出席的董事7名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于變更注冊資本暨修訂<公司章程>的議案》。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2022]2039號），公司采用非公開方式發(fā)行人民幣普通股（A股）30,000,000股。本次非公開發(fā)行股份已于2022年12月28日在深圳證券交易所上市。本次非公開發(fā)行股票后，公司注冊資本由20,600萬元增加至23,600萬元，公司股本總數(shù)由20,600萬股增加至23,600萬股。

根據(jù)上述公司注冊資本的變更情況及《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定，董事會同意公司對《公司章程》的有關(guān)條款進行修訂。

《關(guān)于變更注冊資本暨修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2022-112）詳情參見2022年12月29日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《公司章程》詳情參見2022年12月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

2.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于出售控股子公司股權(quán)的議案》。

經(jīng)審議，董事會同意公司將其持有的四川歐樂智能技術(shù)有限公司60%股權(quán)以人民幣3,852.34萬元的交易價格轉(zhuǎn)讓給深圳市歐樂智能實業(yè)有限公司。

《關(guān)于出售控股子公司股權(quán)的公告》（公告編號：2022-113）詳情參見2022年12月29日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

3.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于與桂陽縣人民政府簽署投資合作協(xié)議的議案》。

經(jīng)審議，董事會同意公司與桂陽縣人民政府簽署《投資合作協(xié)議》，在湖南省郴州市桂陽縣建設含鋰礦產(chǎn)資源綜合利用及鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈項目、新能源專用車基地項目，同意公司支付本投資合作協(xié)議涉及的2億元履約保證金。

本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

《關(guān)于與桂陽縣人民政府簽署投資合作協(xié)議的公告》（公告編號：2022-114）詳情參見2022年12月29日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

4.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的議案》。

經(jīng)審議，董事會同意續(xù)聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構(gòu)，聘期為1年，審計費用為不超過人民幣133萬元，具體審計費用由公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)公司實際情況和市場行情、審計服務性質(zhì)、工作量及業(yè)務復雜程度等因素確定。

獨立董事對該議案進行了事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-115）詳情參見2022年12月29日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第三十一次會議相關(guān)事項的事前認可意見》《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第三十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》詳情參見2022年12月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

5.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司為子公司提供擔保事項的議案》。

經(jīng)審議，董事會同意調(diào)整公司為子公司提供擔保事項，具體為新增子公司大為創(chuàng)新（香港）有限公司、芯匯群科技香港有限公司、深圳市芯匯群科技有限公司、湖南大為科技有限公司作為被擔保主體。除前述新增被擔保對象事項外，本次調(diào)整不涉及公司為子公司提供擔保額度預計的其他事項的調(diào)整。

獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

《關(guān)于調(diào)整公司為子公司提供擔保事項的公告》（公告編號：2022-116）詳情參見2022年12月29日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第三十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》詳情參見2022年12月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。