近期，公司財(cái)務(wù)人員親身經(jīng)歷了網(wǎng)絡(luò)詐騙事件，好在該財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格遵守公司內(nèi)控管理流程，及時(shí)與公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，最終識(shí)破了這個(gè)騙局，沒(méi)有給公司造成任何損失?，F(xiàn)實(shí)中，我們經(jīng)常聽(tīng)到類似的騙局，上當(dāng)受騙者不少，以下為財(cái)務(wù)部Z小姐分享的網(wǎng)絡(luò)詐騙案例，提醒大家重視公司內(nèi)控管理，提高預(yù)防受騙意識(shí)。

“喂，你好！請(qǐng)問(wèn)是大為股份的財(cái)務(wù)嗎？”辦公桌座機(jī)電話傳來(lái)一個(gè)溫柔的女聲。Z小姐不直接負(fù)責(zé)大為股份的財(cái)務(wù)，但還是回應(yīng)了對(duì)方。對(duì)方接著說(shuō)：“我是XX稅務(wù)局稽查科的，我們局例行檢查下周要下來(lái)你們公司檢查，請(qǐng)準(zhǔn)備好相關(guān)資料?！盳小姐趕緊拿過(guò)一旁的草稿紙記下對(duì)方要求我們提供的資料，末了對(duì)方說(shuō)還有一些資料需要提供：“你們加我QQ后把清單發(fā)過(guò)來(lái)。”至此Z小姐一點(diǎn)都沒(méi)想到這是一個(gè)騙局！

Z小姐把QQ號(hào)提供給同事后只等收到清單去準(zhǔn)備相關(guān)資料，并且通知了事業(yè)部的領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)備迎接下周到來(lái)的檢查。而同事加了所謂“李科員”的QQ號(hào)，就被拉到一個(gè)群，群里其中一個(gè)人冒充公司董事長(zhǎng)，另一個(gè)冒充事業(yè)部總經(jīng)理，假裝在群里聊業(yè)務(wù)，開(kāi)始行騙起來(lái)，開(kāi)始問(wèn)公司賬上還有多少錢，在群里發(fā)了一個(gè)個(gè)人的收款信息讓我們把公司賬戶余額差不多全部轉(zhuǎn)出，說(shuō)趕緊轉(zhuǎn)款不要耽誤簽約。一說(shuō)要轉(zhuǎn)款我們就意識(shí)到很可能是騙局了，于是我們立即上報(bào)給事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)過(guò)確認(rèn)后發(fā)現(xiàn)這就是一個(gè)騙局。

首先，公司大額合同一般不會(huì)與個(gè)人簽訂；其次，公司資金管理均有正常的審批流程，申請(qǐng)人可根據(jù)付款的緊急程度設(shè)置要求，并在相關(guān)審批流程中提供合同做為附件，在流程審批通過(guò)后，相關(guān)出納才會(huì)進(jìn)行款項(xiàng)的支付。故行騙者提出轉(zhuǎn)款要求時(shí)，相關(guān)同事意識(shí)到這很可能是一個(gè)騙局，及時(shí)與公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了確認(rèn)。

近期，我們了解到有一家上市公司遇到同類的騙術(shù)，前后共計(jì)被騙了約300萬(wàn)元，財(cái)務(wù)人員合規(guī)管理意識(shí)薄弱，對(duì)于此類騙術(shù)沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)、沒(méi)有警惕性，不經(jīng)公司內(nèi)部流程或找相關(guān)人員確認(rèn)就輕信他人將款項(xiàng)轉(zhuǎn)出，給公司和個(gè)人造成損失。其實(shí)，同樣的騙局Z小姐個(gè)人前幾年也遇到過(guò)，被一個(gè)冒充辦公室主任的人拉到騙子組的QQ群，冒充董事長(zhǎng)的人下指令讓Z小姐轉(zhuǎn)款，Z小姐立即與財(cái)務(wù)總監(jiān)確認(rèn)后得知是騙局。最近在財(cái)務(wù)類的群里亦看到不少公司財(cái)務(wù)人員遇到騙子冒充稅務(wù)稽查行騙的，應(yīng)該有一個(gè)基本常識(shí)：只要對(duì)方提出立馬轉(zhuǎn)款，基本可以認(rèn)定為是騙局了，同時(shí)，需要及時(shí)與公司領(lǐng)導(dǎo)或同事確認(rèn)。另外，現(xiàn)在微信都需要實(shí)名認(rèn)證，而使用QQ聊天可以不進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證，所以騙子喜歡拉人進(jìn)QQ群行騙，在QQ群要求轉(zhuǎn)款屬于騙局的常規(guī)套路，我們一定要對(duì)此提高警惕。

綜上所述，作為財(cái)務(wù)人員需要重視并嚴(yán)格遵守公司的內(nèi)控制度，發(fā)現(xiàn)異常情況時(shí)需要及時(shí)與公司領(lǐng)導(dǎo)或同事確認(rèn)；同時(shí)，我們需要具備基本的防騙常識(shí)，遇到對(duì)方要求轉(zhuǎn)賬等涉及金錢的情況，一定要提高警惕，進(jìn)行多方確認(rèn)，我們就很容易識(shí)破這些低級(jí)騙局，不會(huì)輕意受騙。