第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時(shí)間：2022-07-12

證券代碼：002213 證券簡(jiǎn)稱：大為股份公告編號(hào)：2022-069

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議通知于2022年7月8日以電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議于2022年7月11日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)連宗敏女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席的董事7名，實(shí)際出席的董事7名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1.會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。

經(jīng)審議，董事會(huì)同意增補(bǔ)冼俊輝先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事，同時(shí)擔(dān)任第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)主席、第五屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、第五屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)，任期自2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

冼俊輝先生目前尚未取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，其已書(shū)面承諾參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》相關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事候選人須經(jīng)深圳證券交易所備案無(wú)異議后方可提交公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案尚需提交公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

《關(guān)于公司獨(dú)立董事辭職及增補(bǔ)獨(dú)立董事的公告》（公告編號(hào)：2022-071）詳情參見(jiàn)2022年7月12日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》詳情參見(jiàn)2022年7月12日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

2.會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》。

經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司對(duì)經(jīng)營(yíng)范圍的變更。

《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍暨修訂<公司章程>的公告》（公告編號(hào)：2022-072）詳情參見(jiàn)2022年7月12日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

3.會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于提高公司為子公司提供擔(dān)保額度的議案》。

董事會(huì)同意將公司為子公司提供擔(dān)保的額度由不超過(guò)20,000萬(wàn)元（其中向資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保額度不超過(guò)10,000萬(wàn)元）提高至不超過(guò)30,000萬(wàn)元（其中向資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保額度不超過(guò)15,000萬(wàn)元），在上述額度范圍內(nèi)，公司及控股子公司因業(yè)務(wù)需要辦理上述擔(dān)保范圍內(nèi)業(yè)務(wù)，無(wú)需另行召開(kāi)董事會(huì)或股東大會(huì)審議。本次擔(dān)保范圍包括但不限于申請(qǐng)綜合授信、借款、融資租賃等融資或開(kāi)展其他日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)等；擔(dān)保種類包括保證、抵押、質(zhì)押等；擔(dān)保方式包括直接擔(dān)?；蛱峁┓磽?dān)保。本次擔(dān)保的適用期限為2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后至2022年年度股東大會(huì)重新審議公司為子公司融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保額度之前。

獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案尚需提交公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

《關(guān)于提高公司為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2022-073）詳情參見(jiàn)2022年7月12日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》詳情參見(jiàn)2022年7月12日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

4.會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)最新發(fā)布的《上市公司章程指引》（2022年修訂）及公司《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》，結(jié)合公司實(shí)際，董事會(huì)同意對(duì)《公司章程》的修訂。

本議案尚需提交公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。公司提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或其授權(quán)人士全權(quán)負(fù)責(zé)向相關(guān)登記機(jī)關(guān)辦理修改《公司章程》涉及的備案等工商變更手續(xù)。

5.會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》。

經(jīng)審議，董事會(huì)同意對(duì)《股東大會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行修訂。

本議案尚需提交公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

《股東大會(huì)議事規(guī)則》詳情參見(jiàn)2022年7月12日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

6.會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》。

經(jīng)審議，董事會(huì)同意對(duì)《董事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行修訂。

本議案尚需提交公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

《董事會(huì)議事規(guī)則》詳情參見(jiàn)2022年7月12日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

7.會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<獨(dú)立董事工作制度>的議案》。

經(jīng)審議，董事會(huì)同意對(duì)《獨(dú)立董事工作制度》進(jìn)行修訂。

本議案尚需提交公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

《獨(dú)立董事工作制度》詳情參見(jiàn)2022年7月12日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

8.會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易決策制度>的議案》。

經(jīng)審議，董事會(huì)同意對(duì)《關(guān)聯(lián)交易決策制度》進(jìn)行修訂。

本議案尚需提交公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

《關(guān)聯(lián)交易決策制度》詳情參見(jiàn)2022年7月12日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

9.會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<非日常經(jīng)營(yíng)交易事項(xiàng)決策制度>的議案》。

經(jīng)審議，董事會(huì)同意對(duì)《非日常經(jīng)營(yíng)交易事項(xiàng)決策制度》進(jìn)行修訂。

本議案尚需提交公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

《非日常經(jīng)營(yíng)交易事項(xiàng)決策制度》詳情參見(jiàn)2022年7月12日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

10.會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則>的議案》。

經(jīng)審議，董事會(huì)同意對(duì)《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行修訂。

《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》詳情參見(jiàn)2022年7月12日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

11.會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則>的議案》。

經(jīng)審議，董事會(huì)同意對(duì)《董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則》進(jìn)行修訂。

《董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則》詳情參見(jiàn)2022年7月12日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

12.會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<信息披露管理制度>的議案》。

經(jīng)審議，董事會(huì)同意對(duì)《信息披露管理制度》進(jìn)行修訂。

《信息披露管理制度》詳情參見(jiàn)2022年7月12日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

13.會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<投資者關(guān)系管理制度>的議案》。

經(jīng)審議，董事會(huì)同意對(duì)《投資者關(guān)系管理制度》進(jìn)行修訂。

《投資者關(guān)系管理制度》詳情參見(jiàn)2022年7月12日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

14.會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<內(nèi)幕信息知情人登記制度>的議案》。

經(jīng)審議，董事會(huì)同意對(duì)《內(nèi)幕信息知情人登記制度》進(jìn)行修訂。

《內(nèi)幕信息知情人登記制度》詳情參見(jiàn)2022年7月12日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

15.會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<內(nèi)部控制管理制度>的議案》。

經(jīng)審議，董事會(huì)同意對(duì)《內(nèi)部控制管理制度》進(jìn)行修訂。

《內(nèi)部控制管理制度》詳情參見(jiàn)2022年7月12日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

16.會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<內(nèi)部審計(jì)制度>的議案》。

經(jīng)審議，董事會(huì)同意對(duì)《內(nèi)部審計(jì)制度》進(jìn)行修訂。

《內(nèi)部審計(jì)制度》詳情參見(jiàn)2022年7月12日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

17.會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

經(jīng)審議，公司定于2022年7月29日（星期五）下午3:00在深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號(hào)深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406公司會(huì)議室召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

《關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-074）詳情參見(jiàn)2022年7月12日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。